พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ในปัจจุบัน ได้มีประชาชนบางส่วน หารายได้จากการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อให้ผู้อื่นใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน โดยจะมอบสมุดบัญชี บัตรเอทีเอ็ม หรือซิมโทรศัพท์ที่มีการลงทะเบียน E-Banking ให้กับผู้ว่าจ้าง.
จากนั้น ผู้ว่าจ้างก็จะนำบัญชีธนาคารดังกล่าวไปใช้ในทางทุจริต เช่น รับโอนเงินการพนันออนไลน์ ยาเสพติด ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอเตือนผู้ที่คิดจะรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารว่า อาจถูกดำเนินคดีอาญาได้ ในกรณีดังนี้
1. ในฐานะตัวการร่วมในการกระทำความผิด ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83
2. ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วน ของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86
และหากรู้หรือควรรู้ได้ว่า ผู้ว่าจ้างจะนำไปใช้ในการกระทำความผิด เจ้าของบัญชีจะมีความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุก 1–10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลใด ดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนบัญชีธนาคาร เพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิด กรุณาแจ้งเบาะแสสายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง